鼎展国际要求客户签违规条约，依助长自己干非法勾当

2018年1月23号，被一个微信昵

报警用情况说明

2017年8月至10月被香港鼎展金业（网站地址：http://www.safegoldbullion.com/）及其会员单位鼎展国际（网站：www.sg-fx.com）、深圳前海鼎展金业有限公司（网站：www.sgbullion.com）诈骗20余万，现实名举报香港鼎展国际及其会员单位深圳前海鼎展金业有限公司，该公司及其会员单位至少涉嫌存在以下7项违法、违规以及诈骗行为：
    1、超范围经营：鼎展国际在中国大陆没有获得经营许可，其会员单位深圳前海鼎展金业有限公司的经营范围是：黄金、白银等贵金属及其饰品的批发、零售、自营、代理、贸易、物流、仓储、租赁、回收，在网上从事相关商务活动（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）等。但原油、外汇等产品属于国家明令禁止，外盘黄金、原油、外汇等期货都需要特殊批文。香港鼎展金业及其会员单位鼎展国际、深圳前海鼎展金业有限公司根本没有原油、外汇的经营资质（可以通过证监会、商务部等单位查证），也没有在大陆获得外盘黄金、原油、外汇等期货的经营资质，属于超范围经营（有深圳前海鼎展金业有限公司营业执照为证，可验证）
    2、违规、违法经营：法律规定经营外汇、原油需经国家相关部门审批，而黄金、外汇、原油期货等更不允许：中国期货协会网站刊登该协会长年法律顾问于学会的访谈录显示，1994年以后，中国的期货市场停止外盘业务后，一直到今天，国内有关部门没有批准任何一家国内机构可以在国内正式开展外盘期货代理业。在中国大陆境内，如果有企业说代理外盘期货，现在都是不合法的、未经批准的。2011年12月 “五部门通知加强黄金交易所或黄金交易平台管理”规定—— 除上海黄金交易所和上海期货交易所外，任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心），也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台。但香港鼎展金业及其会员单位鼎展国际、深圳前海鼎展金业有限公司存在未取得国家外汇管理局批准的外汇保证金交易的备案与批文，且网站没有公布任何资质文件，商务部官方公告目前没有公布一家公司具有操作资质、也未对香港鼎展金业及其会员单位颁发过相关资质，有国发[2011]38 号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》2个文件的规定为证，因此涉嫌非法经营。
    3、隐瞒重要事实、编造虚假资金托管信息涉嫌金融诈骗：其公司客服、官网宣传都声称客户资金有伯利兹隔离账户作为三方机构为投资者进行资金托管，所有客户资金均由签约银行负责监管出入，但是我通过在开户银行中国银行的网上银行电子支付栏查询出入金流水，发现所有资金都分别转入了国付宝信息科技有限公司、联动优势电子商务有限公司、智付电子支付有限公司、易智付5个第三方支付公司的账户（有银行流水账单截图为证），最后由第三方支付公司分别支付到不相干的商户东莞市慧鹏商务信息咨询有限公司、北京衡雨商贸有限公司、深圳市普欣合贸易有限公司这三家公司银行账户。而根本就不存在什么伯利兹隔离账户，对于资金的实际出入，作为和智付、国付宝等第三方支付公司合作的鼎展国际可以直接划扣资金到骗子平台自己设立的皮包公司的银行账户，（事实上受害者被扣除的手续费及客户“亏损”都是鼎展国际直接扣除的，和监管账户无关联）。但开户时，对方业务员、客服人员却声称资金有银行全程托管，借助银行“莫须有”的监管权限、误导、欺诈消费者，通过自编程序交易软件后台操作，设置爆仓比例、强行扣除客户资金，存在隐瞒重大信息和故意欺骗消费者的事实，涉嫌诈骗罪、非法侵占他人财务罪；
    4、违反法律规定存在做市商行为：《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发 [2012]37号）、2015年7月27日公安部经侦局《关于下发<非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南>的通知》等文件均明确规定此类现货交易公司不得以现货名义运作实际的期货业务、不得采取集中交易方式进行违规交易，包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，但是目前香港鼎展金业及其会员单位鼎展国际的产品交易模式与此如出一辙，置国法于不顾，属于严重的违法、违规行为。

 5、违规开设会员单位并纵容其实施诈骗行为：国办发[2012]37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》中明确指出”从事大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的，应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准，并按照属地监管原则，由相应省级人民政府负责监管，凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构，要按照上述要求履行审批程序。”但香港鼎展金业及鼎展国际广泛吸纳会员单位，且不予公示会员单位营业执照及资质等信息，并对下级会员单位管理和要求松散纵容会员单位实施国家明令禁止的买卖喊单、频繁操作、诱导加金、承诺收益、隐瞒风险等行为，实为共同利益线上的帮凶。
    6、人为操控软件并造成客户损失:其公司所使用的交易软件是鼎展国际花钱自己找人编写的程序，且完全不是和国际接轨、连通国际市场的平台，而是属于公司自己进行后台管理和控制的软件，代理商的这种与投资者对赌，属于典型做市商的平台，存在人为操控设置（比如爆仓风险比例，杠杆比例等）的行为，且软件存在不利于客户利益的”漏洞”，与国际期货市场上交易品种的行情数据根本就不同步，且可以人为操纵行情的走势，进而对操盘客户造成重大经济损失。
    7、涉嫌洗钱：资金去向流程：
    香港鼎展国际网站 →客户的款项（通过登录中国银行网银）→第三支付公司账户→毫不相干的公司（东莞市慧鹏商务信息咨询有限公司、北京衡雨商贸有限公司、深圳市普欣合贸易有限公司）→具体资金流入的企业银行账户（带查验）     
    恳请公安部门对该非法平台进行查处，并要求非法平台返还受害人全部损失，赔偿维权损失和精神损失！非常感谢！

                                   受害人：                                          2018年2月4日

称“杰”的，