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揭开东南大宗,杭州叁点零和福建金雅的诈骗行为

用户:洪**公

曝光平台:东南大宗,杭州叁点零,福建金雅

曝光时间:2017-04-10 09:46:03

本人因身患肝癌,在家休养,不幸被恒通财富网,福建省韵畅商品经营有限公司的理财顾问童杰(电话15757184836)利用QQ(qq2850799520)加好友聊天,经常嘘寒问暖,甚是友好,之后不时介绍下故事行情,再发些原油获利的截图,引诱我进入他们的直播间学习技术分析,再介绍他们的分析师,宣称他们的分析师很能,带领别人做现货原油能赚比股票市场更多钱,买涨买跌都能赚钱。2015年11月24日,叫我跟着他在东南大宗商品交易中心开户,其实就是在网上提供身份证照片和银行账号,办理所谓的签约,(账号1832270011),第三方托管后入金五万元,就这样跟着他们的所谓分析师操作。谁知几个分析师,2个陈老师,一个小李也就是后来的黄*群(电话158581256**),带我操作都让我亏钱。再又说换个高级的分析师,让我再加大资金,结果是越操作越亏,我是越陷越深,从11月25日至12月份,我就跟着他们的分析师操作,亏了近八万元。一二月因为快过年了,就没有操作。3月份又忽悠我加金,说换他们的分析师杨辉,黄炜群,结果又亏钱,最后是所谓高级分析师丘*旭(真名:尤*驹,电话182177166**)带我操作,4月1日又叫我在杭州叁点零易货交易所开户(账号811167130001)操作,信誓旦旦说带我感受这个市场赚钱的魅力,结果两天就让我亏了近十万元,4月7日给我喊单做多,结果亏了近六万元;8日给我喊空,结果又亏近四万,可他们的官网显示他的喊单就是盈利的。

他们是蓄意行骗,喊单是喊反单,重仓操作,频繁操作,带我亏完之后就以各种理由推脱!先说要出国一个多月,回来后再说,过后又说回来忙,有空再带我操作,其实根本不是那回事,之后说不在韵畅干了,叫我换福建金雅操作,知道我没钱了,最后就联系不上了(期间的电话联系都有录音)。  

在网上查询类似的现货操作,才知道他们公司和分析师就是彻头彻尾的骗子!至2016年7月29日,我前后在他们公司共计亏损近20万元,害我倾家荡产,负债累累,身心疲惫,害人不浅啊!后来上网查证,福建省东南大宗商品交易中心有限公司,杭州叁点零易货交易所和福建省金雅希贵金属交易中心根本没有原油,成品油等特殊化学品经营资质,其下属会员单位福建省韵畅商品经营有限公司和杭州韵畅商贸有限公司,也没有相关资质!虚构资金第三方存管虚,虚构现货交易事实,虚假交易软件冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单,隐瞒事实虚假宣传,虚拟交易客户。名为现货,实为非法期货,构成金融诈骗罪。金融诈骗罪是指犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。  

这一切都是通过业务员理财顾问童杰和分析师丘智旭,黄炜群,杨辉诱骗方式以达到占有客户资金的诈骗目的,这其实是东南大宗商品交易中心和杭州叁点零易货交易所搭建的虚假平台,及福建省韵畅商品经营有限公司和杭州韵畅商贸有限公司,共同构成诈骗客户资金的电信网络诈骗的金融交易诈骗行为!

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