

2025年–2026年,IC Markets Global将继续作为世界乒乓球(WTT)官方交易合作伙伴,携“专业交易者思维”重返WTT赛场。
FCA近日对巴克莱银行集团旗下两家子公司开出总计4200万英镑(约合人民币3.9亿元)罚单,因其在客户资金监管及反洗钱风控方面存在严重失职。
根据英国法律,未经FCA注册而运营加密资产交易所或加密取款机均属违法行为。
历经艰辛达成平台设定的严苛交易要求后,SOOLIKE却屡屡上演拖延推诿、突然翻脸指控“违规”、甚至威胁冻结账户的戏码,不仅赠金未能如约转换,连本金与盈利都无法取出。
FSCA 揭露,有不法分子在即时通讯应用WhatsApp上,冒充持牌外汇经纪商Scope Markets及其 CEO(Robert J. Van Eyden)进行欺诈活动。
CIRO于7月15日指出,有诈骗团伙通过社交媒体平台(包括 WhatsApp、Telegram、脸书和领英),伪装成其监管下的IG财富管理公司,推广虚假的数字交易服务,意图引诱投资者。
所有资金盘都呈现三大死亡特征:超常规收益、拉人头奖励、限制提现。刚刚跑路的“DGCX鑫慷嘉”如此,“奕丰金融”亦将如此。
近日,越南与老挝警方联手突袭金三角地区,成功捣毁一个特大跨国诈骗集团,当场逮捕74名犯罪嫌疑人,其中包括15名中国人和59名越南人。
截至2025年7月12日,衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人,已全部审理完毕并宣判,目前已生效案件107件180人。
波兰在线经纪商XTB近期疑似遭遇安全事件,一名波兰客户据称因账户被黑客操控交易而损失15万兹罗提(约3.8万美元)。此事件引发业内对零售交易平台安全标准的强烈质疑。
该经纪商已向其客户发出信函,敦促他们在一个月内平仓。
Blueberry Markets蓝莓市场一用户在账户资金接近翻倍时,交易被强行中断——平台以“交易违规”为由,强行平仓并冻结其账户,不仅盈利悉数被抹除,连本金也无法取出。
一家五口整齐陈尸家中,现场四封遗书字字泣血,直指轻信"美容院同学"张某某与"团购主"李某某的黄金投资骗局。
针对美股投资者的“拉高出货”股价操纵骗局正通过即时通讯应用和社交媒体平台猖獗蔓延。
诈骗分子不仅利用假冒知名券商的光环和“高收益”的诱饵,编织了一个足以乱真的投资幻梦,更在榨干受害者血汗钱的过程中,明目张胆地将受害者拖入洗钱的犯罪漩涡。
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