米治平台风暴:一夜之间,数百位汇友的外汇交易账户资金“由正转负”

时间:2019-06-11 09:55:08

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毫无预兆,也没什么了不起的新闻,一夜之间,自己的外汇交易账户资金突然“由正转负”。听起来很戏剧性,可米治平台(MIA)(下称“米治”)的用户们正经历这样的遭遇。

 6月4日,西安的一名汇友面对前一天自己在米治的账户余额还有3万多美元,一夜之间变为“-2171.44”美元,惊恐而又手足无措。

 6月5日,数百位在米治平台做外汇交易的投资者,均遭遇了账户由“盈利”突然变成“亏损”的情况,他们来自湖南、广东、山西、陕西等多个地区。目前,已有多位投资人选择报警。

 其实,6月5日当天甚至更早之前,就有汇友在FX110网询问米治平台的相关信息,FX110网经过调查发现,米治平台应是一家做外汇托管的公司,外汇行业中已有几家典型的外汇传销公司假借外汇资金托管名义进行诈骗,建议不要同这家公司做任何交易,并在平台及时给予了回复,可还是有很多投资者账户资金被突然流失。

 

 6月5日,FX110网针对汇友对米治平台的咨询回复截图

 朋友推荐,尝到了甜头 

据西安这名汇友称,她的朋友是米治的用户,说这个平台有操盘手帮忙代“炒”,而且基本都有赚钱。在朋友的推荐下,2018年11月份,她也开启了在米治平台做投资的历程。

 汇友所投入的第一笔钱并未打给米治的工作人员,而是给她的朋友打了71482元人民币,按当时的汇率,含1万美元和米治收取的3%的佣金。当天她下载了一款“MetaTrader”的APP,绑定了自己申请的账户和密码。 开始“炒”外汇后,基本上每周五,她都会获得收益,期间不用做任何操作,获得的收益有时是朋友直接给她,有时候是她从自己的账户中提取,提取时也是人民币。

 拉朋友加入,账户资金一夜之间“由正转负”

因为通过米治“炒”外汇基本每周都能带来收益,汇友自己加大了投入,2019年1月26日,还推荐了自己的4个朋友加入了米治平台,按当时的汇率,4个朋友投入共计约4万美元,她也再次投资1万美元。这些钱由汇友收集统一转给最初介绍她到米治投资那位的朋友。每次收益也是由这位朋友统一将资金转给汇友,她的账户上可以看到记录。

 截至2019年6月份,西安这名汇友和她的4个朋友在米治平台的收益合计超过17万元人民币。而他们五个人在米治一共投入接近50万元人民币。

 在汇友的交易账户中,收益“类型”一列显示有:盈利奖金、个人手数分成、代数盈利奖金、代数Rips奖金、组织盈利奖金、领导盈利奖金等等。她的账户前四项有数字,其中盈利奖金最多,超过15000元。

 但是,当6月4日米治平台出现用户账户由盈转亏的突发状况后,汇友联系介绍她到米治投资的朋友寻找米治的工作人员时,发现朋友也是通过熟人介绍开始交易,也不认识米治公司的人。逐一向上追溯,发现想追溯到米治的工作人员非常困难。

由此不难看出,米治平台这种交易模式属于典型的以炒外汇为由头的金融传销,投资者通过被上线“引荐”加入,又通过“拉人头”的方式发展下线,资金只汇往上级提供的个人帐号,平台再以奖金制度发放推荐收入。披着炒外汇的外衣,可实际就是典型的传销模式。

 平台回复未果,汇友选择报警 

事发之后,米治平台对于突发的用户账户资金“由正转负”做了回复。6月4日,米治平台发布了《平台数据异常》通知,通知指出公司已接获有关电子交易平台数据异常的反馈,于72小时内对此做出解释或报告最新进展。

6月5日,该平台又发布了《马来西亚全国长假》通知,通知指出2019年6月5日为马来西亚全年最重要的开斋节,第三方汇款公司因此休假一星期,长假后会马上处理之前的提现。 

米治的公告并不能令汇友信服,她以及多位投资者选择了报案,希望可以做一些补救,并期待警方可以推进事情的进展。据多位投资者反馈信息,多地警方暂时尚未立案。

6月6日,武汉警方已对一位米治平台用户的报警给予立案。当地警方一位人士称,关于米治平台案件属于传销式非法集资案件,公司虽然在国外注册,但是在国内一般有代理公司,受害者先在当地经侦报案,然后调查出代理公司在国内的注册地,进一步调查。

 FX110网调查 

米治平台官网(https://www.mia491.com/#)介绍称,“米治平台(MIA)所对接的经纪商丰帝加(MyGroupFin-techCoPtyLtd),注册号24375IBC2017。澳大利亚金融服务执照493603。是亚太区少数同时拥有NFA与ASIC金融牌照的经纪商。”

 

米治平台官网监管信息介绍截图

  根据FX110网调查,米治平台宣称所对接的经纪商丰帝加(My Group Fintech Co Pty Ltd),受澳洲ASIC493603和美国NFA0509912监管,但网页上未公布平台自身的监管信息。经查询,ASIC493603对应的平台名称为MY GROUP FINTECH CO PTY LTD,ASIC上登记邮箱为:jamie@myfourweeks.com.au,是一家做债券和证券的平台,不做外汇。

查询美国NFA0509912对应的平台名称为MY GROUP FINTECH CO PTY LTD ,NFA上登记为无经营活动的休眠公司。

由此可见,米治平台应是一家做外汇托管的公司,而外汇行业中已有几家典型的外汇传销公司假借外汇资金托管名义进行诈骗,这类诈骗一旦事发,追溯难,执法难,破案难,只要上当血本难归。请大家一定要慎重!

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